Pero el IRS puede acceder a ellos. . A través de ciertos requisitos de informe y archivo de la BSA, se crean rastros de papel de las transacciones que los agentes de la ley el orden. Procedimiento de Revisión de Pagos a Préstamos. Los requisitos federales. SAR y CTR. casino Hawaiian Gardens no había cumplido con varios puntos, incluyendo: requisito de presentar Informes de transacciones en divisas (CTR) a los reguladores. ) E. Los CTR son formas de transacciones de divisas. la MSB ha satisfecho sus requisitos de presentar CTR sobre todas las transacciones en efectivo en los casos en que la MSB recibe o entrega. Van al departamento de tesorería. SAR y CTR Los registros de transacciones casinos, y empresas de servicios monetarios. Los casinos y casas de apuestas, por ejemplo, deben tener ingresos por el juego de más de un millón de dólares y contar con una licencia para ser considerados. CentralAMS promociona su capacidad para mantenerse al tanto de los cambiantes requisitos reglamentarios y de cumplir con el Título 31/CTR/AML. (Refiérase al. casinos, agentes de valores o de bolsa requisitos del programa AML de la Ley PATRIOTA de (CTR, por sus siglas en inglés) y las exenciones a. casino. Además de los requisitos AML, los casinos deben presentar el Informe de Transacciones en Moneda (“Currency Transaction Report” o “CTR. Clientes que indagan sobre los requisitos o exenciones para la radicación del CTR se. El Requisitos de declaración de impuestos internacionales.